2022 m. Demaskuota milijonus iš prekybos automobiliais pelniusi, bet mokesčius slėpusi įmonė

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos (toliau – Šiaulių aps. VPK KP ENTV) pareigūnai naujus metus pasitiko su pradėtu ikiteisminiu tyrimu, kurio objektas – Klaipėdoje registruotos transporto ir muitinės paslaugas teikiančios įmonės vadovas, atstovaujantis Kipre registruotą įtariamą ofšorinę bendrovę. Pareigūnai kartu su Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos bei Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus darbuotojais surinko duomenų, kad Kipre registruotą įmonę atstovaujantis Klaipėdos miesto gyventojas Lietuvoje pardavinėja iš JAV importuojamus automobilius bei siekdamas išvengti mokesčių apgaulingai tvarko įmonės apskaitą bei Mokesčių inspekcijai teikia neteisingus duomenis apie bendrovės pajamas, turtą ir pelną.

Pirminiais duomenimis, tokiu būdu nuo 2018 m. iki 2022 m. sausio 3 d. Kipre registruotą įmonę atstovaujantis Klaipėdos miesto gyventojas minėtos įmonės buhalterijoje galimai neapskaitė apie 1000 parduotų automobilių, kurių vertė siekia 2,35 mln. eurų ir į Lietuvos biudžetą nesumokėjo daugiau nei 400 tūkst. pridėtinės vertės mokesčių. Be to, įtariama, kad įsigytos iš JAV aukcionų transporto priemonės galimai per ofšorines įmones buvo fiksuojamos žymiai mažesnėmis kainomis, siekiant išvengti importo mokesčių.

Operacijos metu buvo atlikta daugiau nei 20 kratų Klaipėdoje ir Šiauliuose. Jų metu buvo paimti tyrimui svarbūs dokumentai, kompiuterinės laikmenos, apie 55 tūkst. eurų grynųjų pinigų, apie 35 tūkst. vertės automobilis bei seifas. Operacijos metu taip pat buvo sulaikyti trys nusikalstama veika įtariami asmenys: 51 metų Klaipėdoje registruotos įmonės direktorius, 45 metų jo buvusi žmona ir 43 metų Šiauliuose gyvenantis automobilių perpardavinėtojas. Jiems pareikšti įtarimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, o įmonės direktoriui taip pat pareikšti įtarimai dėl neteisingų duomenų apie bendrovės pajamas, turtą ir pelną teikimo. Visų įtariamųjų bei Kipre registruotos įmonės turtas apribotas, o jo bendra vertė siekia apie 2,2 mln. eurų.

2022 m. „Metų sekliu“ pripažintas Tomas Bielskis.